Sebelumnya, KPK pada Rabu (6/8/2025) telah mengumumkan dua tersangka dugaan korupsi terkait hal ini. Namun, identitas keduanya masih belum dibeberkan.
Adapun dugaan korupsi penyelewengan dana sosial ini mulai diusut pada 2024 lalu. Dalam perjalanannya, KPK sudah menggeledah beberapa lokasi seperti Kantor Bank Indonesia, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga rumah Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Satori.
KPK juga sudah memeriksa sejumlah saksi di antaranya Kepala Departemen Keuangan BI Pribadi Santoso, dan Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial Nita Ariesta Moelgeni.
Kemudian Shohibul Ilmi alias Encip selaku sopir, Silmi Ahda Fauziyah selaku Teller Bank BJB Cabang Sumber Cirebon, Mohammad Fahmi Heryanda selaku Junior Relationship Officer Consumer Bank BJB Cabang Sumber Cirebon, karyawan swasta bernama Sahruldin.