90 Mobil Mewah Disita Petugas dari Lamborghini hingga Ferrari, Pemilik Ketahuan Menipu

Kasus ini bermula dari bisnis asuransi yang dijalankan Iley melalui Clayton Texas Legacy Insurance Group di Cross Plains. Perusahaan tersebut menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk kendaraan, rumah dan jiwa.

Baca Juga

Setelah Prancis, Demo Pelajar SMA Menjalar ke Belgia: Ratusan Remaja Ditangkap 

Jaksa mengatakan Iley menerima pembayaran premi dari sejumlah pelanggan, tetapi tidak menerbitkan polis yang mereka minta. Uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan mendukung skema penipuan lainnya.

Iley juga menawarkan program investasi bernama "Bonded Note" yang diklaim berkaitan dengan Departemen Pertahanan AS untuk kontraktor militer swasta. Program tersebut ternyata tidak ada. Dari skema ini, dia berhasil mengumpulkan lebih dari 2 juta dolar AS.

Baca Juga

Perpres Ojol Terbit Hari Ini, Atur Tarif hingga Pengiriman Barang dan Makanan 

Selain itu, Iley menggunakan informasi pribadi korban untuk mengajukan kartu kredit atas nama mereka. Kartu tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pribadi, termasuk pembelian kendaraan.

Jaksa juga menemukan aliran dana ke sejumlah perusahaan yang dikendalikan Iley. Dana tersebut kemudian dicatat sebagai pendapatan bisnis untuk menyamarkan asal-usul uang.

Baca Juga

Kasus Pes di Rusia, Kemenkes: Belum Ada Peringatan Khusus dari WHO

Kini, lebih dari 90 kendaraan yang disita akan diproses untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar restitusi kepada para korban. Departemen Kehakiman AS belum mengumumkan jadwal lelang maupun nilai keseluruhan aset kendaraan tersebut.

Editor: Dani M Dahwilani