KUMPULAN BERITA : PENCUCIAN UANG
Terkini
-
Diusir, Diplomat Korea Utara Tinggalkan Malaysia
Minggu, 21 Maret 2021 - 10:35:00 WIB | InternasionalDiplomat Korea Utara mulai meninggalkan kedubes di Kuala Lumpur, Minggu (21/3), setelah pemerintah Malaysia mengusir mereka terkait krisis diplomatik.
-
Malaysia Usir Semua Diplomat Korut, Suruh Angkat Kaki dalam 48 Jam
Jumat, 19 Maret 2021 - 19:52:00 WIB | InternasionalMalaysia mengusir semua staf diplomatik Korea Utara di Kuala Lumpur. Pengusiran itu menyusul memanasnya hubungan kedua negara.
-
Putus Hubungan, Malaysia Tutup Kedubes di Korea Utara
Jumat, 19 Maret 2021 - 18:54:00 WIB | InternasionalKementerian Luar Negeri Malaysia pada Jumat (19/3/2021) menyatakan akan menutup kedutaan besarnya (kedubes) di Pyongyang.
-
Korea Utara Ancam Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Malaysia, Ini Sebabnya
Jumat, 19 Maret 2021 - 05:49:00 WIB | InternasionalKorut mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Negara itu juga mengancam AS akan membayar mahal atas perlakuan terhadap warganya.
-
Selebgram Kenamaan Ini Dituduh Terlibat Pencucian Uang Hasil Curian Para Hacker Korut
Minggu, 21 Februari 2021 - 13:14:00 WIB | InternasionalSeorang selebgram kenamaan dituduh membantu para hacker Korut dalam mencuci uang hasil pencurian dari sebuah bank di Malta. Dia telah ditahan otoritas AS.
-
Anggota Geng di Saudi Ditangkap karena Selundupkan Uang Rp237 Miliar dan 19 Kg Emas
Rabu, 17 Februari 2021 - 08:13:00 WIB | InternasionalPihak berwenang di Arab Saudi menangkap para anggota geng yang menyelundupkan uang Rp237,75 miliar dan 19 kg emas ke luar negeri.
-
Jimmy Sutopo Tersangka Ke-9 Kasus Asabri, Ini Perannya
Senin, 15 Februari 2021 - 22:47:00 WIB | NasionalJimmy Sutopo diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi PT Asabri.
-
Orang-Orang Israel Diduga Produksi dan Jual Rudal ke Negara Asia
Jumat, 12 Februari 2021 - 10:57:00 WIB | InternasionalBadan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, tengah menyelidiki 20 warga Israel, yang diduga membuat dan menjual rudal jelajah ke salah satu negara di Asia.
-
89 Rekening Terkait FPI Diblokir PPATK
Minggu, 17 Januari 2021 - 13:38:00 WIB | YogyaSebanyak 89 rekening terkait Front Pembela Islam (FPI) diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
-
Ungkap Modus Pencucian Uang, Menko Airlangga: Pemalsuan Alkes hingga Penipuan Investasi
Kamis, 14 Januari 2021 - 12:41:00 WIB | MakroPemerintah terus mencegah adanya aksi pencucian uang yang saat ini masih terjadi.
-
59 Transaksi Rekening FPI Dihentikan, Bagaimana Tindak Lanjutnya?
Rabu, 06 Januari 2021 - 05:21:00 WIB | NasionalPPATK telah memblokir segala jenis transaksi dan aktivitas rekening milik FPI. Terdapat 59 transaksi dilaporkan.
-
KPK Jerat Eks Direktur Garuda Indonesia dengan Pidana Pencucian Uang
Jumat, 04 Desember 2020 - 20:00:00 WIB | NasionalKPK menetapkan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno sebagai tersangka TPPU.
-
Terlibat Kasus Penipuan, Pria Mengaku Nabi Bawa Kabur Uang Jutaan Dolar AS
Minggu, 15 November 2020 - 09:30:00 WIB | InternasionalPendeta Sheperd Bushiri yang menyebut dirinya nabi mengumpulkan dana dari pengikutnya yang kemudian digunakan untuk hidup mewah.
-
KPK Segera Terbitkan Sprindik Kasus Pencucian Uang Nurhadi
Senin, 14 September 2020 - 20:15:00 WIB | NasionalKPK segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
-
Kejaksaan Agung Temukan Fakta Hukum Baru terkait Pencucian Uang Jaksa Pinangki
Kamis, 10 September 2020 - 03:38:00 WIB | NasionalKejaksaan Agung menemukan fakta hukum baru terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kejagung pun memeriksa Pinangki.
-
Kasus Dihentikan, Aset Tri Nugraha Mobil Mewah hingga Truk Militer Tetap Disita Negara
Kamis, 03 September 2020 - 09:49:00 WIB | BaliKejati Bali tidak akan mengembalikan aset Tri Nugraha senilai puluhan miliar termasuk truk militer meski kasusnya dihentikan, karena hasil TPPU dan gratifikasi.
-
Telusuri Pencucian Uang Jaksa Pinangki, Kejaksaan Agung Koordinasi dengan PPATK
Rabu, 02 September 2020 - 07:39:00 WIB | NasionalKejaksaan Agung berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri dugaan pencucian uang yang dilakukan Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra.
-
Kejagung Tetapkan Rennier AR Latief Tersangka Pencucian Uang Pembiayaan Danareksa
Kamis, 25 Juni 2020 - 02:10:00 WIB | NasionalKejagung menetapkan Rennier Abdul Rahman Latief tersangka tindak pidana pencucian uang pembiayaan danareksa ke PT Evio Sekuritas dan PT Aditya Tirta Renata.
-
Penyidik KPK Geledah Kantor Advokat Milik Adik Ipar Nurhadi di Surabaya
Selasa, 25 Februari 2020 - 21:06:00 WIB | JatimKantor Advokat Rahmat Santoso and Partner di Jalan Prambanan Nomor 5, Kecamatan Pacar Keling Surabaya diketahui milik adik dari istri DPO Nurhadi, Tin Zuraida.
-
Kelabui Petugas, Bandar Narkoba di Semarang Simpan Uang di Koperasi Daerah hingga Rp1 M
Selasa, 18 Februari 2020 - 15:21:00 WIB | JatengBNN mengamankan barang bukti uang sekitar Rp1 miliar yang sebelumnya disimpan di KUD dan sejumlah bank, serta sebuah mobil dan dua sepeda motor.
-
Butuh 2 Tahun, Begini Kronologi Penangkapan Pelaku Pencucian Uang Hasil Narkoba
Selasa, 11 Februari 2020 - 13:25:00 WIB | JatengPengungkapan kasus itu bemula saat petugas mengendus transaksi narkotika yang dikendalikan dari balik penjara.
-
Cuci Uang Hasil Bisnis Narkoba, Sindikat Pengedar Ini Jebol Sistem Keamanan E-KTP
Selasa, 11 Februari 2020 - 12:50:00 WIB | JatengSindikat pengedar narkotika cukup berbahaya karena terbukti berhasil mengelabuhi sejumlah bank nasional untuk membuka rekening dengan identitas ganda.
-
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Dijerat Pasal Pencucian Uang
Jumat, 07 Februari 2020 - 16:46:00 WIB | NasionalKejaksaan Agung menjerat Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dengan pasal pencucian uang (TPPU). Namun, pasal yang menjerat keduanya belum disebutkan Kejagung.
-
Bupati Mojokerto Pungkasiadi Diperiksa KPK terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati
Rabu, 29 Januari 2020 - 19:21:00 WIB | JatimPungkasiadi diperiksa KPK lebih dari empat jam terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp82 miliar.
-
228 Orang dari 31 Negara Ditangkap dalam Operasi Global Pencucian Uang 'Money Muling'
Rabu, 04 Desember 2019 - 19:21:00 WIB | InternasionalKepolisian Eropa atau Europol mengumumkan penangkapan terhadap 228 orang dari 31 negara dalam operasi global kasus pencucian uang atau money muling.
-
Lima Petugas Satpol PP Dipecat, Diduga Terlibat Pembobolan Bank DKI Rp32 Miliar
Rabu, 20 November 2019 - 09:57:00 WIB | MegapolitanPemerintah Kota Jakarta Timur memecat lima pegawai tidak tetap anggota Satpol PP diduga terlibat pembobolan Bank DKI Rp32 miliar.
-
Bank DKI Pastikan Dana Nasabah Aman usai Diduga Dibobol Oknum Satpol PP Rp32 Miliar
Selasa, 19 November 2019 - 15:30:00 WIB | MegapolitanBank DKI memastikan dana nasabah aman usai pembobolan Rp32 Miliar yang diduga dilakukan oknum Satpol PP. Aktivitas perbankan juga tidak terganggu.
-
Bank DKI Diduga Dibobol Oknum Satpol PP Rp32 M, PDIP Minta Jajaran Direksi Dievaluasi
Selasa, 19 November 2019 - 14:06:00 WIB | MegapolitanFraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta jajaran direksi Bank DKI dievaluasi. Hal itu usai pembobolan yang diduga dilakukan 12 oknum Satpol PP.
-
Dugaan Pembobolan Bank, 12 Oknum Petugas Satpol PP DKI Dinonaktifkan
Senin, 18 November 2019 - 19:25:00 WIB | MegapolitanKepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin memastikan 12 anggotanya yang diduga terlibat pembobolan bank telah dinonaktifkan untuk pemeriksaan kasus ini.