Terkini

• 

  Ibu-Anak Tipu Putri Kerajaan Arab Saudi Divonis 19 Tahun, Jaksa: Masih Pikir-Pikir

  Selasa, 24 Januari 2023 - 15:30:00 WIB | Bali

  Kejari Gianyar belum menentukan sikap terkait vonis 19 tahun penjara terhadap ibu dan anak terdakwa penipuan Putri Kerajaan Saudi Princess Lolwah.

• 

  Anak Mantan Sekda Buleleng Divonis 4 Tahun Penjara, Kasus Pencucian Uang

  Senin, 16 Januari 2023 - 21:25:00 WIB | Bali

  Terdakwa I Gede Rhadea Prana Prabawa (34), anak mantan Sekda Buleleng divonis 4 tahun penjara kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

• 

  PPATK Ungkap 7 Modus Utama Pencucian Uang dari Hasil Korupsi

  Rabu, 28 Desember 2022 - 15:16:00 WIB | Nasional

  Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan ada sejumlah modus pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

• 

  Konglomerat Mujianto Terdakwa Korupsi dan Pencucian Uang Rp39,5 Miliar Divonis Bebas

  Jumat, 23 Desember 2022 - 20:44:00 WIB | Sumut

  Mujianto, konglomerat asal Sumut divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Immanuel Tarigan di PN Medan.

• 

  Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Jadi Tersangka Pencucian Uang, Ini Kata KPK

  Jumat, 23 Desember 2022 - 18:41:00 WIB | Papua

  KPK menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka TTPU atau pencucian uang.

• 

  Dukung Green Economy dan Cegah Pencucian Uang, PPATK Tanam 1.000 Pohon Alpukat

  Selasa, 20 Desember 2022 - 21:03:00 WIB | Yogya

  PPATK terus mendukung pembangunan perekonomian yang berwawasan lingkungan. Untuk mencegah praktik pencucian uang, mereka terus melakukan edukasi di masyarakat

• 

  Ketua OJK Sebut Korupsi Bisa Sebabkan Kemiskinan hingga Tindak Pidana Pencucian Uang

  Selasa, 20 Desember 2022 - 13:43:00 WIB | Bisnis

  Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut, tindakan korupsi bisa menyebabkan kerugian secara sosial dan ekonomi.

• 

  Kasus TPPU, Anak Mantan Sekda Buleleng Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar 

  Jumat, 09 Desember 2022 - 08:49:00 WIB | Bali

  I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dituntut hukuman tujuh tahun penjara dalam kasus korupsi dan TPPU. Dia juga dituntut denda Rp1 miliar.

• 

  Berkas Perkara Pencucian Uang Bos Judi Apin BK Masih Dilengkapi

  Kamis, 08 Desember 2022 - 17:44:00 WIB | Sumut

  Berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TTPU) tersangka bos judi daring terbesar di Sumatera Utara (Sumut) Jonni alias Apin BK masih dilengkapi. Sementara

• 

  Miliarder Rusia Ditangkap di Inggris, Diduga Lakukan Pencucian Uang

  Minggu, 04 Desember 2022 - 23:16:00 WIB | Bisnis

  Seorang miliarder Rusia yang diidentifikasi sebagai Mikhail Fridman, ditangkap di London, Inggris, Sabtu (3/12/2022).

• 

  Badan Kejahatan Nasional Inggris Tangkap Pengusaha Rusia yang Diduga Lakukan Pencucian Uang 

  Minggu, 04 Desember 2022 - 17:12:00 WIB | Internasional

  Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) menangkap seorang pengusaha kaya Rusia. Dia dicurigai telah melakukan pencucian uang dan pelanggaran lainnya.

• 

  Bareskrim Polri Sita Vila Cinta Milik Mantan Ketua DPRD Jabar di Cikole Sukabumi

  Rabu, 26 Oktober 2022 - 17:52:00 WIB | Jabar

  Vila Cinta milik IS, mantan ketua DPRD Jabar itu disita terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sedang disidik Dittipidsus Bareskrim Polri.

• 

  Polda Jateng Tangkap Pendiri KSP Giri Muria Group di Kudus, Ada Apa?

  Senin, 10 Oktober 2022 - 15:41:00 WIB | Jateng

  Seorang pria berinisial AH (45) warga Kabupaten Kudus ditangkap aparat Polda Jawa Tengah terkait kasus dugaan tindakan pidana perbankan dan pencucian uang.

• 

  Indra Kenz Dituntut 15 Tahun Penjara Kasus Investasi Bodong Binomo

  Rabu, 05 Oktober 2022 - 20:59:00 WIB | Nasional

  Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Indra Kenz dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp10 miliar atas tindak pidana pencucian uang .

• 

  Wapres Paraguay Tersangkut Kasus Korupsi, Presiden: Sebaiknya Mundur Saja

  Senin, 22 Agustus 2022 - 12:13:00 WIB | Internasional

  Presiden Paraguay, Mario Abdo Benitez, menyarankan wakilnya, Hugo Velazquez, untuk mundur Beberapa waktu lalu, AS menuduh Velazquez melakukan korupsi.

• 

  KPK Buka Peluang Jerat Rektor Unila Karomani dengan Pasal Pencucian Uang

  Senin, 22 Agustus 2022 - 11:21:00 WIB | Nasional

  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Rektor Universitas Lampung (Unila), Karomani dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

• 

  Berani! Polisi Peru Gerebek Istana Negara, Buru Adik Ipar Presiden

  Rabu, 10 Agustus 2022 - 16:28:00 WIB | Internasional

  Polisi Peru dan aparat kejaksaan setempat menggerebek Istana Negara di Ibu Kota Lima, Selasa (9/8/2022). Mereka berusaha menangkap adik ipar presiden.

• 

  Eks Karyawan Twitter Dihukum karena Jadi Mata-Mata Keluarga Kerajaan Arab Saudi

  Rabu, 10 Agustus 2022 - 09:50:00 WIB | Internasional

  Seorang mantan karyawan Twitter, Ahmad Abouammo, dihukum oleh pengadilan Amerika Serikat atas sejumlah dakwaan, termasuk menjadi agen mata-mata Arab Saudi.

• 

  KPK Sita Aset Rp60 Miliar Hasil Pencucian Uang Eks Bupati Probolinggo

  Jumat, 15 Juli 2022 - 11:07:00 WIB | Nasional

  KPK menyita aset senilai Rp60 miliar yang diduga hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari.

• 

  KPK Temukan Transaksi Keuangan Janggal Eks Wali Kota Ambon

  Senin, 11 Juli 2022 - 10:13:00 WIB | Maluku

  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan transaksi keuangan janggal mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.

• 

  Kendalikan Bisnis Narkoba dari Penjara, Napi Lapas Singkawang Dijerat TPPU

  Jumat, 24 Juni 2022 - 15:16:00 WIB | Kalbar

  Seorang narapidana Lapas Singkawang mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara. Polisi menjeratnya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

• 

  Hasil Cuci Uang DNA Pro Diduga Disembunyikan ke Virgin Islands

  Jumat, 27 Mei 2022 - 19:38:00 WIB | Nasional

  Polisi tersangka kasus dugaan penipuan robot trading DNA Pro menyembunyikan aset hasil kejahatannya ke Kepulauan Virgin.

• 

  Kepala PPATK Sebut Semakin Sulit Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Ini Penyebabnya

  Rabu, 25 Mei 2022 - 06:23:00 WIB | Nasional

  Ivan menjelaskan mereka juga memanfaatkan perkembangan teknologi keuangan dalam upaya menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan.

• 

  Terungkap di Persidangan, Uang Fee Miliaran Bupati HSU Nonaktif Dikemas dalam Kardus

  Senin, 09 Mei 2022 - 21:48:00 WIB | Kalsel

  Hasil persidangan mengungkap fakta jika uang fee proyek berjumlah miliaran untuk terdakwa korupsi suap Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid dikemas dalam kardus.

• 

  Berkas Pembobol Kasda Pemkot Semarang Rp26,7 Miliar Dilimpahkan ke Kejaksaan Usai Lebaran

  Kamis, 28 April 2022 - 12:24:00 WIB | Jateng

  Kasus pembobolan kasda Pemkot Semarang senilai puluhan miliar terus berlanjut. Berkas perkara tersangka akan dilimpahkan usai lebaran.

• 

  Baku Tembak di Pabrik Semen gara-gara Masalah Koperasi, 8 Orang Tewas 11 Luka-Luka

  Kamis, 28 April 2022 - 06:15:00 WIB | Internasional

  Baku tembak terjadi di pabrik semen Cruz Azul di Kota Tula, Negara Bagian Hidalgo, Meksiko, Rabu (27/4/2022). Sebanyak delapan orang tewas dan 11 lainnya luka.

• 

  Telusuri Dugaan Pencucian Uang, KPK Periksa Istri dan Putri Kandung Mantan Sekretaris MA Nurhadi

  Senin, 25 April 2022 - 12:07:00 WIB | Nasional

  KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait dugaan pencucian uang kasus korupsi Nurhadi.

• 

  Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Terancam Dijerat Pasal Pencucian Uang

  Senin, 25 April 2022 - 06:49:00 WIB | Nasional

  KPKmembuka kemungkinan untuk menjerat kembali Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebagai tersangka.

• 

  Jokowi Wanti-Wanti Bentuk Kejahatan Baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

  Senin, 18 April 2022 - 10:37:00 WIB | Nasional

  Presiden Jokowi mewanti-wanti PPATK mengenai munculnya modus dan bentuk kejahatan baru pencucian uang dan pendanaan terorisme.