Berikut identitas 10 tersangka tersebut:
1. MRPT selaku Direktur Utama PT Timah periode tahun 2016-2021.
2. EE selaku Direktur Keuangan PT Timah periode tahun 2017-2018.
3. HT selaku Direktur Utama CV VIP
4. MBG selaku Direktur Utama PT SIP
5. SG selaku Komisaris PT SIP
6. RI selaku Direktur Utama PT SBS
7. BY selaku eks Komisaris CV VIP
8. RL selaku General Manager PT TEIN
9. SP selaku Direktur Utama PT RBT
10. RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT