Menipu Rp11,6 Triliun, Anak Wali Kota di Filipina Diburu FBI

Dia diburu atas tuduhan penipuan sekuritas, transfer elektronik federal, serta berkonspirasi untuk menipu pemerintah AS terkait pajak.

Baca Juga

Filipina Murka, China Gambarkan Rakyatnya sebagai Monyet dalam Video AI

Grabato II juga dituduh terlibat dalam skema penipuan sekitar 2.000 investor, termasuk ratusan di New Jersey, antara Februari 2018 hingga Januari 2022.

Jaksa federal menyebut operasi tersebut sebagai skema Ponzi senilai 650 juta dolar. Grabato dan II dan rekannya, Thomas Nicholas Salzano, diduga menggunakan pernyataan palsu dan menyesatkan untuk membujuk orang agar berinvestasi di NRIA Partners Portfolio Fund I, sebuah dana real estate yang dioperasikan oleh NRIA.

Menurut jaksa, perusahaan tersebut melakukan kampanye pemasaran yang agresif yang melibatkan ribuan email serta iklan televisi, radio, dan reklame, serta presentasi investor.

Investor dibuat percaya bahwa NRIA sehat secara finansial dan menghasilkan keuntungan yang signifikan.