Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah pihak untuk mendalami perkara tersebut.
Mereka di antaranya saksi pelapor, saksi korban, saksi dari pihak bank, ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Lisa Mariana yang sebelumnya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Penyitaan tersebut telah mendapatkan penetapan persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Setelah rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti dilakukan, penyidik kemudian menggelar perkara.
Hasil gelar perkara menjadi titik penting dalam kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menetapkan Lisa Mariana Presley Zulkandar sebagai tersangka. Statusnya yang sebelumnya merupakan terlapor kemudian berubah menjadi tersangka.