Namun perusahaan tersebut justru hanya menghasilkan sedikit bahkan tidak meraup keuntungan sama sekali, bahkan bergantung pada uang dari investor baru untuk melakukan pembayaran kepada investor sebelumnya.
Grabato II dan beberapa tersangka lainnya juga dituduh menyalahgunakan jutaan dolar dana investor.
Belum cukup, Grabato juga dituduh terlibat dalam skema menghalangi upaya Badan Pendapatan Daerah (IRS) dalam mendapatkan sekitar 26 juta dolar kewajiban pajak terutang kepada pemerintah AS.
Skema penggelapan pajak tersebut berlangsung dari November 2007 hingga Agustus 2022.
Surat perintah penangkapan federal dikeluarkan untuk Grabato II pada 12 Oktober 2022, setelah dia didakwa di Pengadilan Negeri New Jersey di Newark.
Dakwaan tersebut mengidentifikasi Grabato pada saat itu berasal dari Hoboken, New Jersey, dan Filipina. Dia tetap buron setelah dakwaan tersebut, sementara Salzano ditangkap pada Oktober 2022.