Sementara itu, penyedia barang dan jasa terdiri atas perusahaan/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, dan balai lelang.
"PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal," kata Ivan Yustivandana.
Sebagaimana diketahui dalam kurun beberapa waktu terakhir sejumlah korban investasi ilegal seperti binary option Binomo maupun robot trading fahrenheit melaporkan dugaan tindakan penipuan ke pihak kepolisian.