Terkini

• 

  PPATK Bekukan 21 Rekening yang terkait Khilafatul Muslimin

  Kamis, 16 Juni 2022 - 15:30:00 WIB | Nasional

  PPATK membekukan 21 rekening yang berkaitan organisasi Khilafatul Muslimin. Tujuannya untuk menghentikan aliran dana.

• 

  Polri Gandeng PPATK untuk Lacak Aliran Dana Khilafatul Muslimin

  Jumat, 10 Juni 2022 - 14:31:00 WIB | Nasional

  Polri menggandeng lembaga PPATK untuk melacak dugaan aliran dana organsiasi Khilafatul Muslimin di luar negeri.

• 

  Kepala PPATK Sebut Semakin Sulit Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Ini Penyebabnya

  Rabu, 25 Mei 2022 - 06:23:00 WIB | Nasional

  Ivan menjelaskan mereka juga memanfaatkan perkembangan teknologi keuangan dalam upaya menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan.

• 

  Sita 15 Rekening Polisi Tajir Briptu HS, Polisi Selidiki Dugaan Aliran Dana ke Pejabat

  Senin, 09 Mei 2022 - 11:38:00 WIB | Kalteng

  mengamankan 15 rekening milik Briptu HS, oknum polisi pemilik tambang ilegal. Polisi akan memeriksa dugaan aliran dana ke pejabat tertentu.

• 

  PPATK Beberkan Sejumlah Modus Investasi Bodong, Tujuannya Persulit Penelusuran Transaksi

  Senin, 18 April 2022 - 17:04:00 WIB | Nasional

  PPATK menjelaskan perlunya memastikan legalitas perusahaan sektor jasa keuangan tersebut pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

• 

  Jokowi Minta PPATK Antisipasi Kejahatan yang Manfaatkan Kecanggihan Teknologi

  Senin, 18 April 2022 - 12:19:00 WIB | Nasional

  Presiden Jokowi meminta PPATK harus jeli dan mampu bergerak cepat menangani kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

• 

  Jokowi Wanti-Wanti Bentuk Kejahatan Baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

  Senin, 18 April 2022 - 10:37:00 WIB | Nasional

  Presiden Jokowi mewanti-wanti PPATK mengenai munculnya modus dan bentuk kejahatan baru pencucian uang dan pendanaan terorisme.

• 

  Kerja Sama dengan KPU dan Bawaslu, PPATK Awasi Rekening Kampanye

  Jumat, 15 April 2022 - 22:45:00 WIB | Nasional

  PPATK menelusuri rekening khusus dana kampanye yang baru aktif jelang pencoblosan.

• 

  Kepala PPATK: Saya Temukan Transaksi Keuangan Capai Rp150 Triliun

  Jumat, 15 April 2022 - 20:25:00 WIB | Nasional

  PPATK pernah menemukan transaksi senilai Rp150 triliun. Tiap jamnya ada 45.000 laporan soal transaksi ilegal.

• 

  Praktik Pencucian Uang, Dana Hasil Transaksi Narkotika Nomor 2 Terbesar di Indonesia

  Kamis, 14 April 2022 - 21:43:00 WIB | Nasional

  PPATK mengungkap bahwa pencucian uang nomor dua terbesar di Indonesia berasal dari dana hasil transaksi narkotika.

• 

  2 Tahun, PPATK Kumpulkan Rp17,38 Triliun Uang Pengganti Tindak Pidana

  Kamis, 14 April 2022 - 18:44:00 WIB | Sumsel

  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku telah menyumbangkan uang senilai Rp17,38 triliun uang pengganti

• 

  Awas, PPATK Pantau Transaksi Politisi dan Pengusaha Soal Aliran Dana Haram Pemilu 2024

  Kamis, 14 April 2022 - 18:03:00 WIB | Video

  Satgas Pemilu bentukan PPATK memantau arus transaksi dana haram jelang Pemilu.

• 

  PPATK Pantau Arus Transaksi Politisi dan Pengusaha Jelang Pemilu 2024

  Kamis, 14 April 2022 - 17:06:00 WIB | Nasional

  PPATK memantau arus transaksi politisi dan pengusaha menjelang Pemilu 2024 mendatang.

• 

  PPATK Bongkar Modus Aliran Investasi Ilegal: Disamarkan ke Aset Kripto hingga Gunakan Rekening Orang

  Kamis, 14 April 2022 - 15:59:00 WIB | Nasional

  PPATK membongkar modus penyamaran aliran uang yang terkait dengan investasi bodong atau ilegal.

• 

  PPATK Sumbang Rp17,38 Triliun ke Negara Hasil Uang Pengganti Tindak Pidana selama 2 Tahun

  Kamis, 14 April 2022 - 15:24:00 WIB | Nasional

  PPATK mengaku telah menyumbangkan uang senilai Rp17,38 triliun ke negara dalam kurun waktu dua tahun.

• 

  Marak Investasi Bodong, PPATK Sebut Kripto jadi Tempat Pencucian Uang

  Kamis, 07 April 2022 - 10:00:00 WIB | Nasional

  PPATK mengungkap beragam modus yang digunakan para afiliator investasi bodong atau ilegal dalam mencuci uang. Salah satunya menggunakan kripto.

• 

  345 Rekening Terlibat Investasi Ilegal Dibekukan, Nilainya Capai Rp588 Miliar

  Selasa, 05 April 2022 - 20:59:00 WIB | Sumsel

  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 345 rekening yang terlibat investasi ilegal senilai Rp588 miliar

• 

  Aset Kripto Indra Kenz Rp38 Miliar Dibekukan, PPATK Sebut Kemungkinan Bisa Bertambah

  Selasa, 05 April 2022 - 17:32:00 WIB | Nasional

  Ivan mengatakan aset kripto Indra Kenz yang dibekukan itu atas nama orang lain.

• 

  Ratusan Rekening Terlibat Investasi Ilegal Dibekukan, PPATK Sebut Transaksi Terbilang Masif

  Selasa, 05 April 2022 - 17:29:00 WIB | Maluku

  PPATK juga menerima 560 laporan transaksi terkait investasi ilegal berupa laporan transaksi pembelian aset dan laporan transaksi keuangan mencurigakan.

• 

  Ungkap Master Mind Investasi Bodong, Kepala PPATK: Ada di Dalam dan Luar Negeri

  Selasa, 05 April 2022 - 17:18:00 WIB | Nasional

  Ivan menjelaskan, PPATK masih menelusuri transaksi terkait investasi bodong.

• 

  Diduga Terkait Investasi Bodong, 345 Rekening Berisi Rp588 Miliar Dibekukan PPATK

  Selasa, 05 April 2022 - 15:44:00 WIB | Nasional

  Ratusan rekening itu tersebar di 87 penyedia jasa keuangan.

• 

  PPATK Ungkap Aliran Dana Investasi Ilegal, Salah Satunya Aset Kripto

  Selasa, 05 April 2022 - 13:20:00 WIB | Nasional

  Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap aliran dana investasi ilegal melalui aset kripto.

• 

  Dorong Gerakan Peduli Lingkungan, Mandiri Group bersama PPATK Menanam 1.000 Pohon di Kawasan Katulampa

  Kamis, 31 Maret 2022 - 18:01:00 WIB | Bisnis

  Bank Mandiri bersama Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) dan PPATK secara konsisten kembali mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan.

• 

  Infografis Bareskrim Tegaskan Pengusutan Binary Option Tak Berhenti di Kasus Indra Kenz

  Jumat, 25 Maret 2022 - 19:49:00 WIB | Nasional

  Pengusutan dugaan penipuan berkedok trading binary option Binomo akan lebih kuat karena Bareskrim Polri menggandeng instansi lain, seperti PPATK.

• 

  PPATK Bekukan 17 Rekening Senilai Rp77,945 Miliar terkait Investasi Ilegal

  Jumat, 25 Maret 2022 - 11:44:00 WIB | Nasional

  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membekukan rekening yang diduga terkait aliran dana investor terkait produk investasi ilegal ata

• 

  PPATK Kembali Bekukan Sementara 17 Rekening Investasi Ilegal Senilai Rp77,945 Miliar

  Jumat, 25 Maret 2022 - 10:19:00 WIB | Bisnis

  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membekukan sementara 17 rekening yang diduga terkait investasi ilegal.

• 

  PPATK Ingatkan Pemilu 2024 Tak Boleh Adu Kekuatan Uang tapi Visi Misi

  Selasa, 22 Maret 2022 - 11:08:00 WIB | Nasional

  Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengantisipasi adanya money politics atau politik uang menjelang Pemilu 2024.

• 

  Terus Pantau Dugaan Pencucian Uang Crazy Rich, PPATK Perkuat Sinergi dengan Polri

  Jumat, 18 Maret 2022 - 22:07:00 WIB | Bisnis

  PPATK memastikan terus memantau dan menyelidiki dugaan pencucian uang para crazy rich dalam kasus penipuan investasi Binary Option.

• 

  Polisi Telusuri Informasi Pemilik Binomo Berada di Kepulauan Karibia

  Jumat, 18 Maret 2022 - 14:00:00 WIB | Nasional

  Bareskrim Polri menelusuri dugaan pemilik Binomo ada di Kepulauan Karibia.