Sebelumnya PPATK memblokir 60 rekening milik ACT. Selain itu, PPATK menemukan transaksi mencurigakan ACT diduga mengalir ke salah satu anggota Al-Qaeda dari 19 orang yang ditangkap oleh pemerintah Turki.
Sementara Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan untuk klarifikasi terhadap petinggi dari badan amal Aksi Cepat Tanggap (ACT), terkait kasus dugaan penipuan.