Whisnu menjelaskan, berdasarkan rentetan kejadian dan laporan korban, dugaan penipuan berkedok umrah tersebut diduga memang dilakukan NR bersama suaminya, RD.
Apalagi RD ternyata juga dilaporkan terkait dugaan penipuan berkedok investasi barang antik. Sebab, beberapa korban investasi barang antik itu juga diarahkan oleh RD untuk menjadi calon jemaah umrah melalui agen perjalanan umrah yang dikelola NR.
Sementara itu, modus yang dilakukan NR yaitu membuka pendaftaran perjalanan umrah melalui biro miliknya yang bekerjasama dengan sebuah biro umrah di Purwakarta, Jawa Barat. Namun setelah calon jemaah menyetorkan biaya pendaftaran, mereka tak kunjung diberangkatkan.