Berdasarkan penyelidikan sementara, para WNA diduga membujuk sejumlah warga untuk membuka rekening bank dengan imbalan uang tunai. Setelah rekening selesai dibuat, buku tabungan dan kartu ATM kemudian diserahkan kepada para pelaku. Rekening tersebut diduga digunakan untuk menjalankan tindak kejahatan perbankan.
Polisi belum menjelaskan secara terperinci jenis transaksi maupun total kerugian yang ditimbulkan. Penyidik masih memeriksa para WNA dan menelusuri aliran dana pada rekening yang ditemukan.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita sejumlah paspor, buku tabungan, kartu ATM dari berbagai bank, belasan telepon genggam, serta sejumlah perangkat elektronik.
Barang-barang tersebut kini diperiksa untuk mengungkap dugaan jaringan, pola transaksi, dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Selain dugaan tindak pidana, petugas menemukan indikasi penyalahgunaan izin tinggal oleh hampir seluruh WNA yang diamankan.