Modusnya, tersangka membobol kartu kredit milik orang lain di dalam maupun luar negeri. Uang hasil carding inilah yang dipakai untuk menjalankan bisnis travel perjalanan promo dan mengendorse figur publik.
Untuk mencari pelanggan, ketiga pelaku mengendorse enam artis dan selebgram. Mereka antara lain Tyas Mirasih; Gisel; Boy William; Jessica Iskandar; Awkarin; dan Ruth Stefanie.
Boy William mendapatkan tiket sebesar Rp75 juta. Nilai tiket tersebut untuk perjalanan wisata dari Jakarta-Paris.
Sementara Gisel mendapatkan tiket senilai Rp25 juta. Tiket tersebut untuk perjalanan wisata kelas bisnis dua orang, dari Jakarta ke Australia.
Untuk JI (Jessica Iskandar) tiket Jakarta-Bali senilai Rp4 juta. Untuk TM (Tyas Mirasih) Rp5 juta berupa tiket kamar hotel di Marina Bay Singapura.
Selebgram Awkarin dan Ruth Stefanie sudah diperiksa Polda Jatim pada Kamis (5/3/2020). Para artis dan selebgram ini diperiksa sebagai saksi.