JAKARTA, iNews.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 40 rekening terkait eks pejabat Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Dari jumlah itu, rekening milik istri Rafael paling banyak dibekukan.
"(Rekening Rafael yang dibekukan) Lebih dari 10. Istri paling banyak. Sisanya anak-anak," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).
Dari rekening yang dibekukan itu, kata Ivan, pihaknya menemukan transaksi belanja untuk kebutuhan pribadi dan transfer ke rekening lain.
"Banyak sekali termasuk belanja dan urusan pribadi lainnya, setoran tunai, transfer dan lain-lain. Sumber enggak sesuai profil," ujarnya.
Sebelumnya, PPATK menemukan lebih dari 40 rekening berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Atas temuan itu, PPATK telah melakukan pemblokiran.
Total dana dalam rekening yang diblokir tersebut mencapai Rp500 miliar lebih.
Selain itu, PPATK memblokir rekening milik konsultan pajak. Rekening konsultan pajak tersebut diblokir terkaitindikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyebut ada rekening pihak lain yang telah diblokir terkait Rafael Alun.
Diduga, ada transaksi keuangan dalam jumlah besar di rekening konsultan pajak tersebut yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Namun, Ivan enggan membongkar lebih detil terkait indikasi transaksi janggal berkaitan dengan Rafael Alun.