Berikut daftar indikasi tindak pidana dari total 1.155 rekening dormant:
1. Korupsi: 280 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp7,5 triliun, saldo dormant terkini Rp548,2 miliar.
2. Perjudian: 517 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp1 triliun, saldo dormant terkini Rp540,6 miliar.
3. Penggelapan: 16 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp527,4 miliar, saldo dormant terkini Rp31,3 miliar.
4. Penipuan dan/atau penggelepan: 3 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp6,4 miliar, saldo dormant terkini Rp12,8 miliar.
5. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): 67 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp200,3 miliar, saldo dormant terkini Rp7,2 miliar.
6. Penipuan: 50 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp3,8 miliar, saldo dormant terkini Rp4,9 miliar.
7. Narkotika: 65 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp31,3 miliar, saldo dormant terkini Rp4,8 miliar.
8. Penipuan dan Penggelapan: 4 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp609 juta, saldo dormant terkini Rp1,2 miliar
9. Bidang Perpajakan: 20 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp37,3 miliar, saldo dormant terkini Rp743 juta.
10. Terorisme: 3 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp539 juta, saldo dormant terkini Rp539 juta.
11. Lainnya-Cybercrime: 96 rekeing, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp11,1 miliar, saldo dormant terkini Rp317 juta.
12. Bidang Perbankan: 14 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp206 juta, saldo dormant terkini Rp96 juta
13. Cukai: 2 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp36 juta, saldo dormant terkini Rp72 juta.
14. TP lainnya: 6 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp12 juta, saldo dormant terkini Rp23 juta.
15. Perdagangan orang: 7 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp22,9 miliar, saldo dormant terkini Rp22,8 juta.
16. Bidang lingkungan hidup: 1 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp22,2 juta, saldo dormant terkini Rp22,2 juta.
17. Penyuapan: 2 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp4,7 miliar, saldo dormant terkini Rp5,1 juta.
18. ITE: 2 rekening, saldo per 5 Februari 2025 sebesar Rp982.000, saldo dormant terkini Rp982.000.