JAKARTA, iNews.id - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustivandana mengungkap adanya master mind atau dalang di balik investasi bodong yang marak akhir-akhir ini. Dia menyebut master mind itu berada di luar dan dalam negeri.
"Pak Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR), mengatakan terkait dengan master mind ada di luar negeri. Kami juga menduga ada beberapa master mind yang ada di negara lain, ada beberapa master mind yang di domestik," kata Ivan dalam sesi tanya jawab di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Ivan menjelaskan, PPATK masih menelusuri transaksi terkait investasi bodong. Dia menyebut jumlah transaksinya yang terus meningkat hingga kini.
"Tapi sekali lagi, kami mencoba untuk menelusuri transaksi sampai ke ultimate beneficiary owner-nya. Yang kami lihat memang saat ini perkembangannya terus meningkat," ucapnya.
Bahkan, Ivan mengungkap dalam satu hari bisa terjadi peningkatan transaksi hingga Rp20 triliun. Dari yang sebelumnya Rp7 triliun mendadak jadi Rp35 triliun. Untuk itu, pihaknya masih menunggu apakah penyedia jasa keuangan akan memberikan laporan lebih lanjut.