Terungkap Harta Indra Kenz Capai Ratusan Miliar, Deddy Corbuzier: Enak Ya Jadi Affiliator

"Ya enak pada akhirnya penipu gimana. Enak di depan nggak enak di belakang. Uang panas kan ngebakar diri sendiri," kata Ivan.

Lebih jauh, Ivan mengungkapkan hingga saat ini data nilai transaksi investasi ilegal, termasuk yang dilakukan Binomo sudah mencapai belasan triliun rupiah. Semisal total pelakunya 100 orang, satu orang pasti bisa mendapat ratusan miliar rupiah, kata Ivan.

Untuk kasus ini, menurut Ivan, satu orang bisa melibatkan banyak rekening. Bukan hanya memakai nama sendiri, tapi juga memakai nama orang lain untuk mengirim uang ilegal. Misalnya, beli aset dengan nama orang lain atau bahkan menggunakan rekening atas nama ibunya sendiri.

Karena itu, aliran dana dari hasil investasi ilegal pun tersebar luas kemana-mana. Dari satu kasus saja, menurut Ivan, ada sekitar lebih dari 9.000 transaksi dengan nilai sekitar Rp130 miliar dalam satu rekening di satu bank. 

Itulah salah satu alasan para penerima dana kerap diperiksa pihak kepolisian, yakni memastikan adanya dugaan-dugaan aliran dana ilegal tersebut. Ivan menambahkan, saat ini PPATK telah membekukan 160 rekening dari kasus investasi ilegal yang melibatkan 6 platform.