Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan pengacara Don Ritto sebagai tersangka. Pihak swasta Nurman Herin (NH) turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU tersebut.
Selain perkara TPPU, Febrie juga disebut terjerat dalam tiga perkara lain yang ditangani Kejagung.
Perkara pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di PT Krakatau Steel. Perkara kedua terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN yang disebut mengakibatkan blackout.
Sementara perkara ketiga berkaitan dengan surat perintah penyidikan (sprindik) dugaan korupsi dalam perkara PT Asabri.