Selain itu, Eldat juga diketahui mengelola rekening penampung milik atasannya yang bernama Akai, warga negara Tiongkok yang menjalankan operasinya dari Kamboja.
"Pada kasus ini, korban berinisial S di Bandung mengalami kerugian fantastis mencapai Rp4 miliar lebih," kata Kombes Fian.
Dia menuturkan, sindikat tersebut bekerja secara terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari mencari calon korban, melakukan pendekatan, hingga mengelola rekening penampung.
"Para pelaku tidak beroperasi di Indonesia, melainkan di Kamboja. Mereka menggunakan platform buatan sendiri. Seperti Sexbit dan platform yang meniru situs asli seperti Ozcrypto Exchange," tuturnya.
Dia juga mengingatkan, masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar maupun pendekatan dari orang yang tidak dikenal melalui media sosial.
"Kejahatan ini tidak akan berhenti selama data pribadi korban masih dipegang pelaku. Mereka saling berbagi data untuk modus penipuan lainnya," ucapnya.